רשות המסים התירה היום (רביעי) לפרסום פרשת מס חדשה בענף הנדל"ן: סואיב זגארנה, קבלן בניין מהיישוב לקיה הפועל בעיקר באזור הדרום והערבה, נעצר בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של כ-6 מיליון שקלים. זגארנה הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון, שנעתר לבקשת החוקרים והורה על שחרורו בתנאים מגבילים לצורך המשך פעולות החקירה.

מבקשת המעצר והשחרור בערובה עולה כי החקירה הגלויה נפתחה בעקבות פעילות מודיעינית ומבצעית של יחידת יהלום – היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המסים. על פי החשד שנאסף בחודשים האחרונים, זגארנה נהג להשמיט באופן שיטתי חלק ניכר מהכנסותיו מעבודות בנייה שביצע עבור לקוחות שונים באזור הדרום.

במסגרת החקירה, פשטו החוקרים על יעדים שונים ותפסו בצווי בית משפט מסמכים חשבונאיים ומדיה דיגיטלית, וכן חומרי הנהלת חשבונות ממייצגו של החשוד. עיון ראשוני בחומרים וניתוח מדוקדק של חשבונות הבנק שלו חשפו פער מטריד: הסכומים שהועברו אליו בפועל מלקוחותיו היו גבוהים משמעותית מהמחזורים שדיווח לרשויות המס. על פי החשד המרכזי, בין השנים 2021 ל-2025 עומד הפער הבלתי מדווח על סכום מצטבר של כ-6 מיליון שקלים.

המעצר בערבה אינו אירוע מבודד, אלא חלק מגל כותרות שליליות שמטלטל את שוק הבנייה בישראל בשבועות האחרונים, כאשר רשויות האכיפה מגבירות את הלחץ על הענף ומסמנות שורה ארוכה של עבירות הונאה, הלבנת הון וקיזוזים פיקטיביים.

רק לאחרונה נחשף כי איש העסקים והקבלן דודי אפל הוא החשוד המרכזי בחקירה רחבת היקף שמנהלת היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (היאל"כ) בלהב 433. אפל ובכירים נוספים נחקרים בחשד לניסיון הסתרת זכויות בנכסי נדל"ן והברחת נכסים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

במקביל, פרשה נוספת התפוצצה במרכז הארץ: שמואל גזית, בעל מניות ודירקטור בחברת "ניתי פיתוח ובנייה בע"מ" מרמת השרון, נעצר והובא בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף עתק של כ-26 מיליון שקלים, ושוחרר אף הוא בתנאים מגבילים.

עוד ב-

רשות המסים עלתה על הקבלן - הוציא חשבוניות פיקטיביות והולך לכלא

לכתבה המלאה

לכל אלו מתווספת פעילות אכיפה רגולטורית חסרת פשרות מצד משרד הבינוי והשיכון: רשם הקבלנים הודיע לאחרונה על התליית רישיונם של חמישה קבלנים שונים (ע.ק אבו שאהין עפר ומסחר בע"מ, שוורצברג מרדכי, עיסא מרום כח אדם ושמירה בע"מ, ארמיניה בניה בע"מ ולומקו גרופ יזמות ובנייה בע"מ), לאחר שבדיקות העלו חשד כי הגורם ההנדסי שהוצהר עליו לצורך קבלת הרישיון – כלל אינו מועסק בפועל בחברות. שרשרת האירועים הללו מאותתת כי עבור העוסקים בענף, עונת הבדיקות והפשיטות רק בתחילתה.