תגיות

עקץ עשרות מיליוני שקלים מהמדינה, וכך זה קרהלצאי שקלזון, אזרח אלבני שנרשם במע"מ לפני כשנתיים חשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של 95 מיליון שקל , המס שנגרה בגובה של כ-16 מיליון שקל
אביחי דלאל | 4/8/2021 11:26
בעלי חברה ואדם שנרשם כבעלים נוסף חשודים בעבירות בעשרות מיליוני שקלים?בעלים בפועל של חברה לשיווק דלקים ואיש הקש מטעמו, שנרשם כבעלים חשודים בהפצה ובקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של עשרות מיליוני שקלים הובאו בפני בית משפט השלום ומעצרם הוארך
כפיר אדר | 13/7/2021 15:42
הערעור התקבל ומנפיק חשבוניות פיקטיביות ב-6.5 מיליון שקל ישב בכלאבעקבות ערעור רשות המסים: הוחמר עונשו של בעל חברה מענף הקבלנות שהורשע בניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של מיליוני שקלים מ-9 חודשי עבודות שירות ל-12 חודשי מאסר בפועל
כפיר אדר | 11/7/2021 17:55
ניכה חשבוניות פיקטיביות ב-1.7 מיליון שקל וקיבל עונש כבד?8 חודשי מאסר בפועל הוטלו על טאלב אבו גאנם, מנהל חברת עבודות עפר שהורשע בניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-1.7 מיליון שקל
כפיר אדר | 30/5/2021 20:53
חמש שנים וחודשיים מאסר נגזרו לראש ארגון הפשיעה הכלכליבית המשפט המחוזי גזר עונש מאסר של חמש שנים וחודשיים לאחר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעמידה בראש ארגון פשיעה כלכל ובעבירות הלבנת הון.
אביחי דלאל | 26/4/2021 16:24
בעל חברות נעצר בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-22 מיליון שקלדוד מלכה שבאמצעות שתי חברות שבבעלותו - א.ג.ר ליין בר בע"מ וניוטיוב בע"מ, שנסגרו ברישומי מע"מ, הפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום עתק, ככיסוי להעסקת פועלים
כפיר אדר | 11/1/2021 21:45
3.5 שנות מאסר לבעל חברה בגין ניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום מס של כ-5.4 מיליון שקללא פחות מ-42 חודשים בבית הסוהר יצטרך לרצות סייד קאמל בעליה של חברת "ס.א.ע.ד.י. שירותי מיקור חוץ והסעות בע"מ" מהדרום, לצד קנס של 300 אלף שקל
כפיר אדר | 28/12/2020 20:16
רואה חשבון מהמרכז חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ובשיבוש מהלכי משפטלבית משפט השלום בפתח תקווה הוגש כתב אישום נגד סמיח בדיר בשל שורה של עבירות בסכום מע"מ כולל של כ-730 אלף שקל המתוך חשבוניות בהיקף של 4.4 מיליון שקל והסכום שגלום בהם עומד על 666 אלף שקל
כפיר אדר | 15/12/2020 12:32
בישל עבירה: בעל חברה מירושלים חשוד בהפצה ובקיזוז חשבוניות פיקטיביות תוך כדי שעבד כטבחבאסם גאליד, בעליה של חברת 'עוז אחזקות', הובא בפני בית המשפט בשל עבירות בהיקף של 24 מיליון שקל, כאשר במקביל לתקופה בו יוחסו לו החשדות עבד כטבח. הוא שוחרר בתנאים מגבילים ובערבות גבוהה במיוחד
כפיר אדר | 14/12/2020 13:40
תושב אשקלון חשוד בקיזוז ובהפצת חשבוניות פיקטיביות והתחמקות ממס של כמיליון שקליםדניאל איסייב הבעלים של חברת "באר חיים בע"מ", הובא בפני ביהמ"ש השלום באשקלון בגין חשד שכל העסקאות והתשומות של החברה הינן פיקטיביות, תיק החברה נסגר במע"מ אשדוד והוא שוחרר למעצר בתנאים מגבילים
כפיר אדר | 11/11/2020 12:03