תגיות

רשות המסים שמה סוף לעוקץ: הדלק שנמכר בכספים שהועלמובעל חברה בענף הדלקים נעצר בחשד לקיזוז ובהפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום של מעל 350 מיליון שקל, מה החליט השופט?
מערכת ice | 10/7/2022 13:56
רשות המסים נעקצה במיליוני שקלים: בעל חברה הסתבך בענקתושב לוד נעצר בחשד לעבירות מע"מ בהיקף של 2.7 מיליון שקל, שסייעו לחברה אחרת לצמצם את חבות המס שלה בהיקף של כחצי מיליון שקל
מערכת ice | 19/6/2022 12:46
עודד שריקי לא יועמד לדין: התפתחות דרמטית בפרשת החשבוניותפרקליטת מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום נגד שורה של מעורבים בפרשה שבבסיסה מערך של הפצת חשבוניות פיקטיביות בחצי מיליארד שקל. הקבלן מהדרום תושאל במסגרת החקירה, אך לא יועמד לדין "רשויות החקירה הכירו בעובדה שידיו נקיות וללא רבב"
מערכת ice | 8/6/2022 13:24
רשות המסים היכתה בעלים של 5 חברות: זה המס שהעליםבעל חמש חברות נעצר בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 170 מיליון שקל, כאשר על פי החשד עיקר פעילותן של החברות הייתה בקיזוז והפצת החשבוניות הכוזבות
מערכת ice | 8/6/2022 12:35
העלמות מס בחצי מיליארד שקל: כך פעלה השיטהכתב האישום בהתנהלות מאורגנת ושיטתית שבבסיסה מערך של הפצת חשבוניות מס כוזבות וניכוי חשבוניות מס כוזבות בסך של כחצי מיליארד שקל, הלבנת הון, סחיטה באיומים, מעשי מרמה ועבירות נוספות, זאת בתקופה שהחלה בראשית שנת 2017 ונמשכה עד למועד הפתיחה בחקירה גלויה בחודש מאי 2022
מערכת ice | 8/6/2022 7:40
רשות המסים בהלם: לאן נעלמו הכנסות ברבע מיליארד שקל?משטרת ישראל, יאל"כ בלהב 433, חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, יחידת יהלום, ימ"ר מרכז ושותפים נוספים סיימו חקירה מורכבת ומסועפת אשר במרכזה גורמים פליליים בכירים החשודים בביצוע עבירות פליליות מסוג סחיטה באיומים, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות
מערכת ice | 6/6/2022 17:57
רשות המסים פשטה על חשבונות הקבלן: זה הסכום שהעליםנגד קבלן מהנגב הוגש כתב אישום חמור המייחס לו עבירות כלכליות והעלמות מס בשווי של מיליוני שקלים. הקבלן שנתפס נהג לזייף חשבוניות בכמויות, כך פעלה השיטה
מערכת ice | 6/6/2022 10:06
הגיש חשבוניות פיקטיביות בשני מיליון שקל, מה העונש שקיבל?קבלן עבודות בנייה ושיפוצים דיווח בחשבונות פיקטיביות על הוצאות כוזבות של כ-2 מיליון שקלים. בית המשפט פסק 8 חודשי עבודות שירות וקנס על סך 50 אלף שקלים. השופטת התייחסה לחומרת העבירה אך גם ב"היעדר דפוסים עברייניים" ובכך שמדובר בעבירה שבוצעה לפני עשור ומאז לא נפתחו נגד הקבלן תיקים בעבירות דומות
מערכת ice | 24/4/2022 15:00
ביטוח לאומי בחשיפת ענק: החברה שהעסיקה שליחי וולט הסתבכההתפתחות בחקירת החברה שסיפקה שליחים ל"וולט": אחיו של החשוד העיקרי נעצר, חשבוניות פיקטיביות שוחזרו ממחשבים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
מערכת ice | 12/4/2022 12:37
רימו את רשות המסים וזה הסכום המטורף שהעלימותושב לוד ותושב יפו נעצרו בחשד להפצה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים
מערכת ice | 29/3/2022 11:24