במסגרת חקירה המנוהלת במשרדי חקירות מכס ומע"מ באר שבע והדרום נעצרו ושוחררו אתמול חליל חלבי מיפו ומחמד אלהווארי מלוד, שחשודים בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות במיליוני שקלים לחברת "שירותי חקלאות, בנייה והסעות עלא בע"מ" שהשתמשה בחשבוניות הפיקטיביות על מנת להתחמק וליהנות מתשלום מס מופחת.
כמו כן החשודים, חליל חלבי מיפו ומחמד אלהווארי מלוד, חשודים גם כי על מנת לא לשלם את מלוא המס בחשבוניות, הפחיתו הם את החבות במס בחברות שלהם, תוך הצגת מצג שווא בדוחות התקופתיים למע"מ בחברות שלהם וע"י שימוש בחשבוניות פיקטיביות או ללא חשבוניות כלל.
על פי החשד חליל חלבי ומחמד ואלהווארי סיפקו לחברה שירותי חקלאות בנייה והסעות עלא בע"מ חשבוניות מס פיקטיביות בסכום מע"מ של כ-2.3 מיליון שקל, כל אחד בנפרד ודרך חברות שבבעלותם. על פי החשד, החשבוניות סופקו לחברת שירותי חקלאות בנייה והסעות עלא בע"מ מבלי שניתן שירות או נמסרו טובין כלשהן תמורתן, וכל זאת על מנת לאפשר לחברה המקזזת של החשבוניות ליהנות מתשלומי מס מופחתים, בניגוד לחוק.
בנוסף, חליל חלבי חשוד בהגשת דו"חות כוזבים למע"מ בעבור שתי חברות בבעלותו, חברת סוף הבניה במחשבה תחילה בע"מ ונדל"ן אחרת חברת ייעוץ בע"מ, מהן סיפק את החשבוניות הפיקטיביות לחברת שירותי חקלאות, ואשר בהם קיזז מס תשומות בסכום כולל של למעלה מ-5 מיליון שקל ואילו מחמד אלהווארי חשוד בהגשת דו"חות כוזבים למע"מ בעבור חברה בבעלותו, חברת טללי טל בע"מ, ממנה סיפק את החשבוניות הפיקטיביות לחברת שירותי חקלאות, ואשר בה קיזז מס תשומות בסכום כולל של למעלה מ-3.5 מיליון שקל. החשודים שוחררו אתמול בתנאים מגבילים וחקירתם נמשכת.
