תגיות

רשות המסים בחשיפה דרמטית: עוקץ משכנתאות והלבנת הון ב-11 מיליון שקלרשות המסים ומשטרת ישראל בחשיפה מטורפת: שני חשודים נעצרו אחרי שזייפו מסמכים פיננסים עבור משפחות שסורבו לקבל משכנתא תמורת סכומי עתק, התחזו בפני הבנקים כיועצי משכנתאות והלבינו כספים בסך כולל של כ-11 מיליון שקל
מערכת ice | 3/1/2024 10:29
תפנית בפרשת עוקץ דירות היוקרה בבת ים: אלקטרה תציל את המצב?פרויקט סי טאוור בבת ים נתקע לאחר שהתברר שחברת רום כנרת מכרה את אותן דירות פעמיים. כעת ביהמ"ש המחוזי בת"א מבקש מאלקטרה השקעות, שהלוותה כספים לפרויקט, להשלים את הפרויקט בעצמה
מערכת ice | 3/1/2024 6:40
העוקץ בביטוח לאומי נחשף: מי משקר שנכח במסיבת נובה?באגף החקירות של הביטוח הלאומי הצטברו מידעים לפיהם אנשים ניצלו את המצב והגישו תביעות כוזבות כמי שהשתתפו במסיבה וניצלו מהתופת. אגף החקירות של הביטוח הלאומי העביר את הפרטים לחוקרי יאל"כ בלהב 433, שפתחו בחקירה מיידית.
מערכת ice | 1/1/2024 18:33
עוקץ השכפ"צים נחשף: זה האיש שעקץ חיילים בדרך מתוחכמתהמשטרה בחנו 10 תלונות הדומות במאפיינים על תלונות להונאת חיילים, מהן עלה כי החשוד - תושב חולון כבן 20 פרסם ברשתות החברתיות כי הוא יבואן של ציוד לחימה טקטי וביכולתו "להשיג" לחיילים ציוד מעין זה הכולל בין השאר קסדות, נעליים, וסטים, שכפ"צים ועוד
מערכת ice | 31/12/2023 17:21
רשות המסים חושפת: מי קיבל את הקנס הגבוה בישראל??רשות המסים מפרסמת את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2021: מפלג הונאה תל אביב במשטרת ישראל בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים פתח בחקירה נגד מארק דברניאק, בעקבות הוצאה לפועל לחיקור דין מגרמניה בחשד למעורבות בפרשת הונאת רשת במסגרתה הונה קורבנות וגנב את כספם, בסך כולל של כ-6 מיליון אירו
מערכת ice | 31/12/2023 15:16
רשות המסים חושפת: זה האיש שעקץ אתכם ב-7.8 מיליון שקלתושב חיפה נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסכום של כ-7.8 מיליון שקל שנבעו מעוקץ לקוחות בתחום ההלוואות
מערכת ice | 19/12/2023 17:50
עוקץ חדש על חשבון bit: זו ההודעה שמסכנת אתכםבהודעה נכתב: "חשבון bit שלך ננעל מסיבות אבטחה. זיהינו כניסה ממכשיר לא ידוע. אנא אשר את זהותך עוד היום, אחרת חשבונך יושבת. לחץ כאן כדי לאמת את חשבונך" וכן צורף קישור
מערכת ice | 14/12/2023 20:40
עוקץ ההובלות נחשף: איימו לברוח עם הסחורה - וסחטו את הלקוחותישראלי המתגורר בברוקלין מואשם שהפעיל חברות תחת שמות שונים, במסגרתן הונה 800 קורבנות ועשק אותם ביותר מ-3 מיליון דולר. בתחילה הציעו תעריפים זולים, אלא שאחרי שהרהיטים היו על המשאית, המובילים העלו את המחיר והחזיקו את החפצים כבני ערובה. העונש בניו יורק: עד 20 שנות מאסר. התובע הכללי: "התנהלות מתועבת"
מערכת ice | 13/12/2023 7:38
ביטוח לאומי באזהרה למיליוני ישראלים: "הונאה, אין דבר כזה"בהודעה מהביטוח הלאומי נכתב: "שימו לב. אם נתקלתם בפרסום הזה - חשוב שתדעו שמדובר בהונאה! אין דבר כזה הלוואת ביטוח לאומי. הפיצו את ההודעה כדי להזהיר את החברים והמשפחה שלכם"
מערכת ice | 11/12/2023 7:42
עוקץ התרומות הענק נחשף: כך פעלה השיטה המתוחכמתעל פי הכרעת הדין, הנאשם ניהל את עמותת "חזון ישעיה" שמטרתה הייתה "קיום רשת הומניטארית בתחומי הרווחה והחינוך לנזקקים" ומקור הכנסתה העיקרי היה מתרומות ואף הוקמו לטובתה עמותות ידידים ברחבי העולם לטובת גיוס כספים. הנאשם הציג בפני התורמים סדרה של מצגי שווא בנוגע להיקף פעילות העמותה"
מערכת ice | 6/12/2023 11:57