קריפטו
חשיפה: כך הקריפטו עובר מאיראן לחמאס ואף אחד לא עוצר את זה
איך מצליחים משטרים תחת סנקציות להעביר מיליארדים דרך בורסות קריפטו מבלי שאף אחד יעצור אותם? תחקיר אייס מגלה את הכשל החמור של מערכות הניטור, כמה קל זה לחשוף ארנקים כאלו, ואת מה שישראל יכולה לעשות מחר בבוקר כדי לעצור את זרם הכספים לחמאס.
תחקיר בלעדי של אייס חושף עדויות מדאיגות לכך שמדינות תחת סנקציות כמו איראן, רוסיה וארגוני טרור ממשיכים להעביר מיליארדי דולרים דרך בורסות קריפטו מבלי שמישהו במערב בכלל שם לב. וזה לא בגלל שזו משימה בלתי אפשרית אלא פשוט כי אף אחד לא עושה את העבודה.
בראיון בלעדי לאייס, מסביר ריצ'רד סנדרס, מומחה חקירות בלוקצ’יין מהבכירים בעולם, כי "עבודה של 40 דקות והשקעה של 100 דולר מאפשרת לי להיכנס לבורסה איראנית כמו Bitpin, לקבל כתובת ארנק ודרכה לחשוף הון בנפח של מיליארדי דולרים בקריפטו". סנדרס, שלקח חלק בחקירות בינלאומיות יחד עם רשות האכיפה האמריקנית ואף סייע לאוקראינה בזיהוי רשתות מימון רוסיות, טוען: "יש כאן פוטנציאל להקפיא מיליארדי דולרים של איראן שמשמשים למימון פעילויות וארגוני טרור בכל העולם".
אז למה לא עושים את זה? לדבריו, הבעיה מתחילה דווקא באותן חברות ניתוח בלוקצ'יין עליהן מסתמכות ממשלות המערב כמו Chainalysis, TRM Labs ואחרות אשר מציגות לכאורה "מצג שווא" של ירידה בפעילות באזורים הנתונים לסנקציות או בפעילות הפיננסית של עבריינים, ומפרסמות דוחות המצביעים על ירידה שאינה מבוססת על עבודת שטח אמיתית. בפועל, הן אינן עושות דבר כדי לאתר את הארנקים הרלוונטיים. "זה לא בגלל שאין להן את הכלים," מדגיש סנדרס, "זו בחירה מודעת". לדבריו, קיימים אינטרסים כלכליים ברורים - חברות קריפטו גדולות, כולל בורסות וחברות כמו Tether, מממנות או נותנות חסות לאותן חברות ניתוח, מה שמשפיע על היעילות שלהן.
חמור מכך, ניתן לראות כיצד כספים שעוברים בבורסות איראניות עושים דרכם דרך פלטפורמות כמו Binance ו-בורסות קריפטו שאמורות לאכוף את הסנקציות. מבלי שהארנקים שנעצרו או סומנו. הסיבה? איש לא מחפש, ואיש לא מסמן.
ומה ישראל יכולה לעשות כדי לעצור את זרימת הכספים לחמאס? סנדרס מבהיר: "לישראל יש את היכולות. יש לה גישה למודיעין איכותי, ויש לה צוותים טכנולוגיים ברמה גבוהה". לדבריו, "הם ברמה של תואר שני, בעוד איסוף כתובות ארנקים זה ברמת גן חובה". לאחר זיהוי הארנקים, ובאמצעות כמה פניות משפטיות פשוטות לחברות כמו Tether או בורסות קריפטו אחרות שיכולות להקפיא ארנקים מיידית ניתן היה לעצור את זרימת המיליארדים לארגוני טרור כבר מחר. למעשה, הוא טוען, אותן חברות גם יכולות לבצע הקפאות יזומות ללא צורך בפנייה משפטית, אך אינן עושות זאת בניגוד להצהרותיהן שהן "פרואקטיביות" באכיפת הסנקציות.
"אם רק יחליטו לפעול", מסכם סנדרס, "כמה מהלכים מדויקים יכולים לחשוף ולחסום ארנקים בסכומים עצומים בכל שבוע." זו קריאה ברורה לממשלה, לבעלי תפקידים בכירים ולמי שיש בידיו כוח או השפעה — לקחת את המושכות, להפיק לקחים, ולהתחיל לפעול בנחישות כדי לעצור את זרימת הכספים לארגוני טרור.
עוד ב-
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(1):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
1.ישנה דרך לשינוי- דניאלי ברקברק דניאלי 05/2025/25הגב לתגובה זו1 0ברשותכם אחדד מנקודת מבטי: 1.חלק נכבד מחברות הניתוח לא מציגות ניתוחים מדויקים ואף מוטים! 2.על פניו ישנם ניתוחים בהם מראים #הקטנת_עומס באזורים הבעייתים ואין להם כל שחר! 3.לא מתקיימת פעילות רצינית ומהותית באיתור #ארנקים_אדומים 4.חברות הקריפטו מרוויחות מאותו מרווח פעולה. 5.הבורסה עצמה באזורים מסויימים לא עושות מספיק בכדי לנטרל תופעות אלו. 6.אין שימוש בצוותים טכנולוגיים מחשבתיים ראויים. 7.ישנם הליכים ומעשים היכולים להתקיים לשם עצירת הסחף הזה וכל זאת אפשרי בדילוג פשוט וללא התערבות של המחלקה המשפטית. ניתן ראוי ורצוי לבצע ולהקים את ההתרעה שנקראת #silver_duck עלידי קבלת החלטה נחושה של בכירי הממשלה. דניאלי ברק פתרון וניהול משברים, בוררות בינלאומית, ייעוץ לדירקטוריון קצין ציות התמחות באיסור הלבנת הון והוגה תוכנית silver_duck כנגד העצמת ארגוני טרור משנת 1996סגור
