היום (רביעי) הותר לפרסום כי איש העסקים בועז יונה מתחום הנדל"ן, המצוי בהליכי פשיטת רגל, הוא החשוד בעבירות של הונאת נושים, עבירות בתחום פשיטת הרגל וחדלות פירעון ועבירות הלבנת הון. 

כזכור, בתום חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, במשטרת ישראל, עוכב לחקירה איש העסקים ביום שני האחרון, בחשד לעבירות של הונאת נושים, עבירות בתחום פשיטת הרגל וחדלות פירעון ועבירות הלבנת הון.

יונה, תושב המרכז כבן 60, הורשע בעבר בעבירות חמורות של גניבה ומרמה שהובילו בשנת 2007 לקריסה של קבוצת הנדל"ן חפציבה. החובות שנתבעו מהחשוד במסגרת הליכי פשיטת הרגל בהם הוא מצוי, גבוהים ביותר ומסתכמים בכ-1.8 מיליארד שקל בסך הכל.

החקירה מתנהלת כנגד איש העסקים ומעורבים נוספים - בני משפחה ומקורבים. על פי החשד, יונה פעל דרך חברה שרשם על שם אשתו של חבר מהתעשייה, דרכה על פי החשד הנפיק תלושי שכר שכיר, שעליהם דיווח למנהל הנכסים שלו בטענה לכאורה שהם מהווים את משכורתו היחידה. תוך כדי הוא ביקש מבית המשפט לקבל פטור ולא לשלם כספים לקופת הכינוס משום שהוא מוגדר כחסר כל, וכך הסתיר מהנושים שלו את הכנסותיו ונכסיו.

עוד ב-

אדם נוימן מזעזע את התעשייה, לאיזה תחום חדש נכנס?

לכתבה המלאה

ביום שני האחרון, עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, ביצעו חוקרי היחידה הארצית לחקירות של הממונה על חדלות פירעון וחוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, חיפושים בביתו של החשוד ובבתיהם של מעורבים נוספים וכן במשרדי תאגיד הקשור לחשוד. במהלך החיפושים  נתפסו מסמכים וחומרי מחשב רבים. החשוד ומעורבים נוספים עוכבו וחקירתם צפויה להימשך. החקירה מלווה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.