נדל"ן ותשתיות
רשות המסים: זה עורך הדין שחשוד שהעלים מיליונים ורשם דירות על ילדיו
אחרי חצי שנה, בית המשפט התיר לפרסם את שמו של עורך דין תל אביבי, בחשד שלא דיווח על נכסי נדל"ן והתחמק מתשלומי מס רכישה. מה צפוי לקרות בהמשך?
לאחר חצי שנה שחל צו איסור פרסום על שמו, בית המשפט השלום בתל אביב יפו התיר לפרסם את שמו של אחיקם גריידי, עורך דין מהמרכז, בחשד כי לא דיווח על מלוא הכנסותיו ממתן שירותים משפטיים בסכום של כ-10 מיליון שקל, השמיט נכסי נדל"ן בבעלותו מהצהרת הון שהגיש לרשות המסים וכן התחמק מתשלומי מס רכישה תוך מרמה והעברת נכסים על שמות בני משפחתו.
בעקבות ביקורת ניהול ספרים שנערכה בעסקו של החשוד, במסגרתה נמצאו ליקויים מהותיים וביניהם ממצאים המעידים על אי רישום הכנסות שהתקבלו בהעברות בנקאיות, אשראי, צ'יקים וביט, נפתחה חקירה של ביקורת שומות בפקיד שומה גוש דן.
לאחר חקירה סמויה שהתקיימה במשרדי פקיד שומה חקירות ת"א, התבסס החשד כי החשוד לא דיווח על מלוא הכנסותיו ממתן שירותים משפטיים בשנים 2019-2024 וזאת לאור השוואה בין הדו"חות שהגיש החשוד למס הכנסה ומע"מ ובין כניסות כספים לחשבונות הבנק של החשוד ובני משפחתו וזאת בסכום של כ-10 מיליון שקל.
בנוסף, עלה חשד כי לכאורה החשוד התחמק מתשלום מס בעת ביצוע העברות בנקאיות מחשבון נאמנות לחשבונותיו הפרטיים, לשם שימושו האישי, בסכום של לכל הפחות 500,000 שקל.
מהחקירה עלה חשד נוסף כי החשוד ביצע עסקאות נדל"ן ורשם את הנכסים שרכש על שמות ילדיו וזאת לצורך התחמקות מתשלום מס רכישה, בעוד שבפועל הנכסים הינם בבעלות החשוד, לרבות דמי השכירות הנובעים מהם.
עוד ב-
לפני מספר חודשים החקירה בעניינו הפכה לגלויה, נערכו חיפושים בביתו ובעסקו של החשוד ונתפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב. על שמו של החשוד היה צו איסור פרסום במשך תקופה ארוכה וכעת בית המשפט התיר לפרסם את שמו. ברשות המסים ציינו כי החקירה נמשכת.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
