תגיות

הלבנת הון

הלבנת הוןהמדריך המלא לחוק ששינה את הבנקים. איך פושעים מנסים להפוך כסף שחור ללבן, למה זה נוגע לאזרח הקטן ומה קורה כשמפקידים סכום גדול במזומן
מערכת ice | 3/9/2026 17:41
בנק לאומי נקנס ב-2.1 מיליון שקל - זו הסיבהועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים, הכוללת גם את המפקח על הבנקים, מצאה 11 הפרות של לאומי. בוועדה טוענים כי הבנק שיתף פעולה והתחייב לתקן הליקויים. לאומי מסר בתגובה ל-ice: "אין קשר למימון טרור או חשד להלבנת הון. סכום העיצום הופחת משמעותית". הבנק יערער?
איציק יצחקי | 21/9/2025 14:27
הרשות לניירות ערך בהחלטה חשובה: הוראות חדשות לחברות תשלומיםהרשות לניירות ערך פרסמה את טיוטת צו איסור הלבנת הון לחברת תשלומים ויוזם תשלומים בסיסי. בנוסף, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשיתוף מחלקת ייעוץ וחקיקה, מקדמת בימים אלו רפורמה משמעותית במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור
מערכת ice | 21/1/2024 14:44
המדינות עם הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון: מי ברשימה?ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור התייחסה לעדכון רשימת המדינות בסיכון של ארגון ה-FATF אוקטובר 2022 ופרסמה הודעה בהתאמה להצהרות הארגון אשר כוללת את רשימת המדינות והטריטוריות לעיל
מערכת ice | 5/11/2022 21:27
בכיר בפרקליטות לשעבר נגד אילה חסון: "עיתונאית" במסע הסתהאילה חסון ממשיכה לסמן את בכירי הפרקליטות כמי שזוכים לדין אחר, כל זאת בעקבות הסרט שעשתה על גל הירש בו נטען שהפרקליטות מתעכבת בעניינו ובכך נגרם לו עינוי דין. חסון העלתה אמש בטוויטר צילום מסך על בכיר הפרקליטות שהביא אותו להגיב בחריפות
מערכת ice | 8/5/2022 8:22
השנה של הביטקוין

ביטקוין 2020 | ice בפרויקט לסיכום השנה המטורפת שעברה על המטבע הדיגיטלימטבע הביטקוין ממשיך לעורר סערה בעולם כאשר ממשיך לשבור כל שיא אפשרי בדרך לשער של 30 אלף דולר. מה גורם לצמיחה של המטבע הדיגיטלי? והאם הוא יוכל להגיע גם למיליון דולר? פרוייקט ice עם כל מה שאתם צריכים לדעת
כפיר אדר ויהודה לוינגר | 1/1/2021 11:01
השנה של הביטקוין

יו"ר איגוד הביטקוין בראיון ל-ice: "החזון שלי שכולם בארץ ישתמשו בביטקוין"איגוד הביטקוין הישראלי פועל בשנים האחרונות להסדרת הרגולציה של המסחר בארץ, ונלחם בבנקים שנשענים על צו איסור הלבנת הון שהביטקוין עוד לא שם. מני רוזנפלד, יו"ר האיגוד, על החזון שכולם ישתמשו במטבע הדיגיטלי ומה כולם מוצאים בו
יהודה לוינגר | 31/12/2020 16:01
השנה של הביטקוין

האם הבירוקרטיה תמשיך לפגוע בביטקוין? הימים הקרובים יקבעועשרות חברות גייסו כספים במטבעות דיגיטליים וגילו שהבנקים לא מאפשרים להם להפקיד אותו ואין להן אפשרות לשלם משכורות, מיסים או שכירות, אז הן פשוט עזבו את ישראל. יובל רואש, מנכ"ל ביטס אוף גולד, על ההכרעה שמחכה לכנסת
מערכת ice | 31/12/2020 14:40