ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים. שהוקמה מכוח חוק איסור הלבנת הון, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לתחום של איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, החליטה להטיל עיצום כספי של 2.1 מיליון שקל על בנק לאומי בגין הפרות של החוק.

אז מה בדיוק ההפרות של בנק לאומי? לפי הודעת בנק ישראל, "הפרות סעיף 9 לצו, נבעו מכשל בהגדרת חוקי מערכת הניטור של הבנק. בעניין זה, הדגישה הוועדה כי מערך הניטור הוא התשתית לקיום חובת הדיווח שהיא 'הבריח התיכון' של משטר איסור הלבנת הון".

על פי הדוח המסכם, ההפרות של סעיף 9 יעמדו על 1.1 מיליון שקל ואילו השאר, מיליון שקל, בגין הפרה של סעיף 2א. מהוועדה נמסר כי "הוועדה קיבלה את ההחלטה לאחר שימוע שנערך לבנק וכי הוועדה החליטה על הפחתת גובה העיצום ביחס לגובה העיצום המקסימאלי שנקבע בחוק, בין היתר בשים לב לנסיבות, ולנוכח שיתוף הפעולה של בנק עם צוות הביקורת, והפעולות שהבנק נקט לתיקון הליקויים". אגב, לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים וייתכן שהוא יערער על ההחלטה.