תגיות

פרשת הונאת הפרמידה בישראל: איש העסקים המוכר גנב 40 מיליון שקל?שנה אחרי שהתפוצצה הפרשייה המטלטלת, בה עלה החשד כי פעיל שוק ההון אלי שמש, ועוד מספר פעילים, הונו מאות לקוחות וגנבו מהם באמצעות הונאת פירמידה עשרות מיליוני שקלים, נודע על התפתחות דרמטית בחקירה
מערכת ice | 30/3/2025 20:52
השקעה במאות מיליונים הפכה לסיוט: חקירה עקב קריסת חברת הנדל"ןהתפתחות בפרשת קבוצת פרסונל ואיתנים יזמות: הרשות לניירות ערך ויחידת להב 433 של משטרת ישראל פתחו בחקירה בחשד לגיוס כספים במרמה
מערכת ice | 20/3/2025 22:43
לחקור את הבנקים: לאן נעלמו כחצי מיליארד שקל ב"הונאת פירמידה"?בית המשפט המחוזי אישר לנאמנים של קבוצת הנדל"ן פרסונל, שקרסה בחובות של 525 מיליון שקל, לחקור את התנהלות בנק דיסקונט ובנק מזרחי טפחות בנוגע לחשבונות הנאמנות; הנאמנים טוענים כי מדובר ב"הונאת פונזי"
שרון בירקמן | 6/1/2025 9:19
קבוצת הנדל"ן קרסה בחובות עתק – הנושים תובעים את בנק דיסקונטקבוצת פרסונל נדל"ן קרסה תחת חובות של כחצי מיליארד שקל, ובית המשפט מינה נאמנים ל-70 חברות הפועלות תחתיה. כעת תובעים חלק מנושיה את בנק דיסקונט ואת הנאמן שמונה לקבוצה, בטענה כי אפשרו למנהלי הקבוצה למשוך כספים מחשבונות הנאמנות, ללא פיקוח
מערכת ice | 13/11/2024 13:36
חברת הנדל"ן הישראלית קורסת: "חובות של חצי מיליארד שקל"הנאמנים שמינה ביהמ"ש לקבוצת הנדל"ן פרסונל הגישו את הדו"ח הראשוני, בו ציינו בין היתר שגייסה מאות מיליוני שקלים בהונאת פונזי, וחובותיה מגיעים לכ-500 מיליון שקל המתפרסים על מאות נושים
מערכת ice | 2/10/2024 15:08
"מיידוף הישראלי" מייק בן ארי נידון ליותר משמונה שנות מאסראחת מהונאות המשקיעים החמורות בישראל, שפגעה במאות משקיעים, מגיעה לסופה עם הטלת עונש מאסר על מייק בן ארי, "מיידוף הישראלי"; ירצה בפועל כשבע שנים לאחר הפחתת פרק הזמן ששהה במעצר
שרון בירקמן | 1/9/2024 13:09
הונאת קריפטו בהיקף עצום: איש העסקים שתאילנד הסגירה לסיןשיתוף הפעולה בין תאילנד לסין נכנס לשלב חדש עם הסגרתו של ז'אנג יו-פא, איש עסקים מלזי החשוד בהונאת קריפטו בהיקף של יותר מ-100 מיליארד יואן. ההסגרה מסמנת הישג משפטי ודיפלומטי חשוב, ומדגישה את הצורך בשיתוף פעולה גלובלי במאבק בפשיעה כלכלית מתוחכמת
רפאל בן זקרי | 25/8/2024 10:09
סיוט הקריפטו: לאן נעלמו כמיליארד דולר מתוכנית פירמידה?לפני כמה ימים הגישה הרשות לניירות ערך בארצות הברית כתב אישום כנגד חברת השיווק הרשתי נובה-טק, מייסדיה והמפיצים הגדולים שלה בטענה שהשניים גייסו יותר ממאתיים אלף משקיעים שנפלו קורבן להונאת פונזי בהיקף של 650 מיליון דולר | בחודש יוני הם נתבעו בניו יורק בחשד שנובה-טק היתה חלק מהונאת קריפטו בהיקף של מיליארד דולר | רק 26 מיליון דולר הושקעו בפועל בקריפטו | בני הזוג נמלטו לפני כשנה לפנמה
שרון בירקמן | 15/8/2024 13:08
לאן נעלמו כספי המשקיעים? החשד: זאת תרמית הפירמידה האכזריתבסדנו היא קבוצה שהציעה השקעות ללא תשקיף ופנתה למגזר החרדי. בראשה עומד אליעזר גרוס. כעת נחשף כי הפרקליטות תחקור מדוע 100 מיליון שקל הוצאו מהמשקיעים. הרשות לניירות ערך ציינה כי מדובר בחקירה מורכבת ומאומצת
מערכת ice | 3/5/2024 7:17
פאולה רוזנברג חושפת: "כשאת נאלצת לוודא שגבר לא ייגע בך נגד רצונך"בטור האישי שלה ב"ישראל היום", פאולה רוזנברג מתוודה על החיים כילדה קטנה שנולדה להורים במנוסה, שפחדה לבקש משאלות והפכה לאישה חזקה ועצמאית - אבל חזרה לאחור בעקבות זוועות ה-7 באוקטובר. והיא תילחם על כך שנשים יוכלו תמיד להגשים את החלומות שלהן
מערכת ice | 8/2/2024 16:27