מסמך שהגיש משרד המשפטים האמריקאי חושף תקרית מביכה: שני אנשים, שזוהו רק בשמותיהם הפרטיים "איוון" ו"מונה", העבירו יחד כ־250,000 דולר במטבע USDT לארנק שנמצא בבעלות נוכל מניגריה. על פי ההערכות והצלבות מידע, מדובר ככל הנראה באיוון סוטו־רייט (Ivan Soto-Wright), מנכ"ל MoonPay, ובמונה עמרי סיאלה, סמנכ"לית הכספים של החברה.

לפי הדיווח הראשוני של אתר NOTUS, המסמך שהוגש במטרה להחרים כ־40,000 דולר שהוקפאו על ידי חברת Tether חושף כי הכספים נשלחו לאדם שהתחזה לסטיב ויטקוף יו"ר משותף בוועדת ההשבעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. התורמים, כך נראה, האמינו כי מדובר בתרומה רשמית לאירוע פוליטי לגיטימי.

אך החקירה העלתה כי כתובת הארנק שקיבלה את הסכום שייכת לאהירמן איגבוקאן, תושב לאגוס, ניגריה. הרמז המשמעותי ביותר הגיע מבדיקת ארנקי הקריפטו המעורבים כאשר אחת מהכתובות שהוזכרו במפורש במסמכים המשפטיים משויכת לפי אתר Etherscan לחברת MoonPay עצמה.

זוהי אינה הפעם הראשונה שבה נקשר שמו של מנכ"ל MoonPay לארנק המדובר. בתביעה נפרדת שהוגשה בשנת 2023 נטען כי סוטו־רייט עשה שימוש באותו ארנק להעברות פרטיות לחשבונו האישי. החברה עצמה לא פרסמה תגובה רשמית ולא השיבה לפניית התקשורת בעניין.

המקרה מעורר שאלה מדאיגה בנוגע לרמת האבטחה, השקיפות וזהירות מצד בכירים בתעשיית הפינטק והקריפטו שדווקא הם, לכאורה, אמורים להיות בעלי הידע והכלים למנוע טעויות מסוג זה. מעבר לנזק הכספי, מדובר בפגיעה תדמיתית משמעותית במוניטין של MoonPay אחת מחברות התשלומים המבוססות ביותר בתחום המטסעות הדיגיטליים.

בינתיים, משרד המשפטים ממשיך במאמצים להחרים את הכספים שנגנבו ולחקור את הנוכל הניגרי, שייתכן שפעל גם מול קורבנות נוספים. הפרשה כולה מדגישה פעם נוספת את הסכנות האורבות גם לשחקנים המובילים בשוק ומזכירה שהונאות דיגיטליות יכולות ללכוד גם את המנוסים ביותר.