רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA) עלתה מדרגה במאבקה בשוק הקריפטו הפרוץ. ביום רביעי (22 באפריל) ביצעה הרשות פשיטות מתואמות על שמונה נכסים ברחבי הממלכה, בחשד להפעלת פעילות מסחר קריפטו עמית-לעמית (P2P) ללא רישיון. מדובר בפעולת האכיפה הראשונה בסדר גודל כזה המכוונת ישירות לסוחרי P2P בבריטניה.

הפעולה בוצעה בשיתוף פעולה הדוק עם רשות המסים והמכס (HMRC) והיחידה האזורית לפשיעה מאורגנת בדרום-מערב (SWROCU). במהלך הפשיטות, חילקו הסוכנים מכתבי התראה להפסקה מיידית (Cease and Desist), והורו למפעילים לחדול מכל פעילות מסחר באופן מיידי.

על פי החוק בבריטניה, כל ישות המפעילה שירותי מסחר בנכסים דיגיטליים מחויבת ברישום ב-FCA תחת תקנות איסור הלבנת הון (AML). נכון להיום, הרשות מדגישה כי אין אף פלטפורמת מסחר P2P הרשומה כחוק במדינה, מה שהופך את כלל הפעילות בתחום זה לבלתי חוקית.

סטיב סמארט, המנהל המבצעי של אגף האכיפה ב-FCA, הבהיר את חומרת העניין: "סוחרים לא רשומים פועלים מחוץ לחוק ויוצרים סיכונים משמעותיים לפשיעה פיננסית. נשתמש בכל הסמכויות שלנו כדי לשבש את פעילותם".

גם במשטרה הבריטית רואים במסחר הלא מפוקח סכנה לביטחון הכלכלי. מפקח הבלשים רוס פליי מ-SWROCU ציין כי המטרה היא לחסום את הנתיבים המאפשרים לעבריינים להסתיר ולהוציא כספים שמקורם בפשיעה. הראיות שנאספו בפשיטות צפויות להזין מספר חקירות פליליות מתמשכות.

עוד ב-

איתמר בן גביר במוקד: שני חברים נאשמים בריגול תמורת קריפטו

לכתבה המלאה

ב-FCA מנצלים את האירוע כדי להזהיר שוב את ציבור המשקיעים. הרשות ממליצה לכל אדם המבקש לסחור בקריפטו להשתמש בכלי ה-Firm Checker של הארגון כדי לוודא שהחברה מולה הוא עובד רשומה כחוק. "קריפטו נותר השקעה בסיכון גבוה", מזכירים ברשות, ומציינים כי הרגולציה על התחום תמשיך להתהדק לקראת השקת המשטר הרגולטורי המלא (FSMA) המתוכנן לאוקטובר 2027.