משפט
עורך הדין המוכר מסתבך בענק: העלים 8 מיליון שקל מרשות המסים?
עו"ד נאשד אבו ריא, תושב סחנין, החשוד בהעלמת הכנסות של 8 מיליון שקל. כמה ערבות יצטרך להפקיד כדי להשתחרר?
רשות המסים באמצעות פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, מנהלת חקירה כנגד עו"ד נאשד אבו ריא, תושב סחנין, החשוד בהעלמת הכנסות של 8 מיליון שקל. החשוד הובא היום לבית משפט השלום בחיפה ושוחרר בתנאים מגבילים.
מבקשת המעצר עולה כי על פי ניתוח חשבונות הבנק של החשוד והשוואתם לדיווחיו למס הכנסה בשנים 2021-2024 נמצאו הפרשים של כ-8 מיליון שקל שמקורם בשיקים, מזומנים והעברות לחשבון הבנק.
בנוסף, מממצאי החקירה עולה כי החשוד ניהל ספרים כוזבים תוך שימוש במרמה ותחבולה במזיד על מנת להתחמק מתשלום מס כדין. כאמור בית המשפט השלום בחיפה החליט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.
ברשות המסים ציינו בפנייה: ''הואיל ויש בידינו חומר ראיות לכאורה הקושר את החשוד בביצוע העבירות המנויות לעיל, דהיינו, השמטת הכנסות וניהול ספרים כוזבים תוך שימוש במרמה עורמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס. על פי ניתוח חשבונות הבנק של החשוד והשוואתם לדיווחיו למס הכנסה בשנים 2021-2024 נמצאו הפרשים של כ- 8 מיליון שח שמקורם בשיקים, מזומנים והעברות לחשבון הבנק''.
עוד ב-
בית המשפט התבקש להודיע על שחרורו של החשוד בערובה בתנאים המפורטים ומוסכמים ביניהם ערבות עצמית ע"ס 200,000 שקל למשך 180 יום, ערבות צד ג' ע"ס 200,000 שקל למשך 180יום, צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום וכן הפקדת דרכונו של החשוד במשרדי חקירות מס הכנסה למשך 180יום.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
