בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו גזר בשבוע שעבר עונשי מאסר בפועל, מאסרים על תנאי וקנסות משמעותיים על חמזה עלייאן ומחמוד עיאד, בעלי ומנהלי חברות בנייה, וכן על החברות שבשליטתם, לאחר שהורשעו על פי הודאתם בעבירות מס ערך מוסף, וחמזה עלייאן אף הורשע בעבירות הלבנת הון. בנוסף, חולטו מיליוני שקלים לטובת קרן החילוט.

על פי כתב האישום, בין השנים 2010-2013 פעלו הנאשמים להוצאה וניכוי מאות חשבוניות מס כוזבות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, במטרה להקטין את חבות המס של החברות באופן פיקטיבי ולהתחמק מתשלום מס. בנוסף, בוצעו פעולות הלבנת הון מתוחכמות, לרבות משיכת המחאות, פריעתן בשטחי הרשות הפלסטינית והחזרת הכספים לנאשמים, תוך רישום כוזב בספרי הנהלת החשבונות.

 
בהקשר לחילוט, בית המשפט העדיף את עמדת המאשימה על פני עמדת ההגנה, כאשר קבע כי 75% מהכספים התפוסים והתשואה עליהם יחולטו לטובת אוצר המדינה ורק 25% מהסכום ייזקפו לטובת הסרת המחדל הפלילי של הנאשמים. זאת, בניגוד לעמדת ההגנה שביקשה לזקוף 50% מהכספים התפוסים לטובת הסרת המחדלים- וזאת על מנת לשלול מהנאשמים את הרווח הכלכלי מביצוע העבירה.

עלייאן נידון ל-24 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס כספי, ועיאד נידון ל-10 חודשי מאסר בפועל וקנס. על החברות הוטלו קנסות נוספים. השופטת מיכל רוזן עוזר ציינה בגזר דינה כי "היקף הנזק, זה שהיה צפוי וגם זה שנגרם בפועל, הוא גדול ביותר. ביחס לעלייאן מדובר בהשמטת מס בסכום של 10,850,704 שקל ובעבירת הלבנת ההון היקף הרכוש האסור עומד על 7,016,588 שקל. ביחס לעיאד סכום השמטת המס הוא 3,711,295 שקל. מכאן שבחינת נסיבות העבירה מלמדת על מעשים חמורים, מתוכננים ומתוחכמים, שנעשו לאורך זמן והונעו מתאוות ממון. דברים אלה נכונים ביחס לשני הנאשמים, הגם שמאפייני החומרה ביחס לעליאן הם בעוצמה גדולה יותר מאלה שמתקיימים בעניינו של עיאד".

עוד ב-

רשות המסים חושפת הונאה בסיוע ההומניטרי לעזה: מה הבריח היבואן?

לכתבה המלאה

מהיחידה המשפטית מחוז מרכז ברשות המסים נמסר כי המסר חד וברור.  גם כאשר חולף זמן רב ממועד ביצוע העבירה, לא תהיה הקלה בעונש במקרים חמורים של חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון, ויוטלו עונשי מאסר לצד פגיעה משמעותית בכיסם של העבריינים. כתב האישום בתיק זה הוגש ונוהל על ידי עוה"ד אור הדאיה, ראש צוות היחידה המשפטית מחוז מרכז.