משפט
בעשרות מיליונים: נחשפה הונאת ענק ברשות המסים, בכירים לשעבר נעצרו
11 חשודים, בהם בכירים לשעבר ברשות המסים, נחקרו בחשד לשוחד, מרמה והלבנת הון. לפי ממצאי החקירה, סגן פקיד שומה ורכז בכיר לשעבר חשודים כי קיבלו שוחד מרואה חשבון במשך שנים והיו מעורבים בהונאת הרשויות. התיק הועבר לפרקליטות להחלטה
פרשת הונאה בהיקף של יותר מ-80 מיליון שקל נחשפה ברשות המסים, לאחר שהיחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 השלימה חקירה מורכבת נגד 11 חשודים, בהם עובדי ציבור בכירים לשעבר ברשות. החקירה עסקה בחשדות לעבירות חמורות של לקיחת שוחד ומתן שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון.
לפי הודעת המשטרה, במהלך החקירה התגבשה תשתית ראייתית שלפיה סגן פקיד שומה ורכז בכיר לשעבר ברשות המסים קיבלו שוחד במשך מספר שנים מרואה חשבון שייצג נישומים מול רשויות המס. על פי החשד, השניים פעלו יחד עם רואה החשבון להונאת הרשויות בהיקף נרחב, תוך הוצאת כספים במרמה מקופת המדינה בסכום העולה על 80 מיליון שקל.
החקירה נוהלה בידי יאח"ה בלהב 433, בשיתוף פקיד שומה חקירות מרכז, וכללה שלבים סמויים וגלויים. החוקרים בחנו את מעורבותם של 11 החשודים בפרשה, שבמרכזה החשד לניצול תפקידים ברשות המסים לצורך קידום מעשי מרמה והוצאת כספים מקופת המדינה.
במשטרה ציינו כי עם השלמת החקירה הועבר תיק החקירה לפרקליטות מיסוי וכלכלה, שליוותה את החקירה מראשיתה. התיק כולל את המלצות היחידה החוקרת, וכעת הוא ממתין לעיון הפרקליטות ולהחלטתה בנוגע להמשך ההליכים.
העברת התיק מסמנת את סיום שלב החקירה המשטרתית, אך אינה מהווה כשלעצמה החלטה על הגשת כתבי אישום. הפרקליטות תבחן את חומרי החקירה ואת הממצאים שנאספו לפני שתקבל החלטה בעניינם של החשודים.
החקירה ברשות המסים מגיעה יום לאחר שנחשפה פרשה נוספת בתחום החזרי המס, הפעם במחוז הצפוני. במקרה זה נעצרו 3 נשים וגבר בחשד שהונו כ-500 לקוחות בסכומים המוערכים במאות אלפי שקלים.
לפי החשד, המעורבים פנו לאנשים שביקשו לבדוק את זכאותם להחזרי מס, גבו מהם מאות שקלים ובהמשך פעלו גם מול קרנות הפנסיה שלהם. במשטרה חושדים כי חלק מהלקוחות איבדו כספים וזכויות בעקבות פתיחת התוכניות, בעוד שהאמינו כי הכספים שהועברו אליהם מקורם בהחזרי מס מרשות המסים.
עוד ב-
על פי הערכות המשטרה בפרשה זו, כל אחד מהלקוחות שילם בין 400 ל-800 שקל בשלב הראשוני, והחקירה התרחבה לאחר שהתעורר חשד לפגיעה משמעותית יותר בחוסכים. שתי הפרשות נמצאות בשלבים שונים של טיפול משפטי, ובשתיהן נבדקים חשדות לעבירות הקשורות לכספים ולהחזרי מס. בפרשת רשות המסים, ההכרעה בנוגע להמשך ההליכים נגד 11 החשודים נמצאת כעת בידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
.jpeg "צחי חגג חגג אירופה, צילום: צילום טל ציקורל, איציק יצחקי, קבוצת חג'ג', shutterstock")
