אלחנן "אלי" שוורץ, יזם נדל"ן חרדי בן 46 מניו יורק, נשלח למאסר של שבע שנים ושלושה חודשים לאחר שהורשע בהונאת המונים רחבת היקף. על פי פרסום ב-YNET שוורץ הצליח לגייס קרוב ל-63 מיליון דולר ממאות משקיעים פרטיים באמצעות פלטפורמת CrowdStreet, תוך שהוא מציג את עצמו כאיש עסקים מנוסה עם היסטוריה של עסקאות בהיקף מרשים של 10 מיליארד דולר.

בית המשפט באטלנטה גזר עליו גם להשיב למעלה מ-45 מיליון דולר למשקיעים, אך עד כה הוחזרו פחות מ-20% מהסכום. בין קורבנותיו ניתן למצוא רופאים, אחיות, גמלאים ובעלי עסקים קטנים שאיבדו חסכונות פנסיה ונאלצו לקחת הלוואות סטודנטים עבור ילדיהם. למרות הרשעתו והתחייבויותיו להשבת הכספים, שוורץ ממשיך להתגורר בפנטהאוז במנהטן ששוויו 18 מיליון דולר, בניגוד להתחייבויות שנתן במסגרת ההסדר המשפטי.

פרשה זו מדגישה את הסיכונים בפלטפורמות מימון המונים להשקעות נדל"ן, ומעלה שאלות נוקבות לגבי מנגנוני הבקרה והפיקוח בתעשייה.

כזכור רק אמש פרקליטות המדינה הגישה לפני זמן קצר לבית המשפט המחוזי בת"א כתב אישום נוסף נגד אורן קובי המייחס לו שלושה אישומים בגין ביצוע עבירות של הונאת נושים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון, איומים, סחיטה באיומים ועבירות נוספות.

נגד אורן קובי מתנהלים בבתי המשפט שלושה הליכים משפטים, בין היתר בגין ביצוע עבירות מרמה, גניבה, הלבנת הון והונאת נושים, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. במסגרת ההליכים הוטל עליו צו האוסר כל פעילות בתחום הנדל"ן.

עוד ב-

היזם הבכיר: "חברות בנייה זרות? המחירים יעלו, יבנו פחות דירות"

לכתבה המלאה

על פי כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד איהב נופל מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי), חרף הצו שהוטל על קובי, ובכוונה להונות את נושיו, המשיך קובי לעסוק בתחום הנדל"ן, באמצעות חברה שהוקמה בהוראתו תחת שם מסחרי "LAND" אשר עסקה בקידום עסקאות למכירת זכויות בקרקעות חקלאיות. קובי ביצע את העבירות בשיטתיות, בתחכום ולאורך זמן של יותר משנה, על מנת להונות את נושיו, להלבין כספים בסך של מיליוני שקלים ולהונות את הרשויות באמצעות תצהירים כוזבים.