פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד שני עובדי רשות המסים נג'וד אבו ליל בן ה-48 ואסעד אבו שהואן בן ה-63 בגין לקיחת שוחד, ומרמה והפרת אמונים. עוד מואשם אבו שהואן, בגין קבלת דבר במרמה לאחר שפעל להשגת החזרי מס במרמה לנישומים, ובנוסף מואשם אבו שהואן ביחד עם  רו"ח מאמון חמוד (56) בעבירה של שיבוש מהלכי משפט.

במקביל, הוגש לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד מוניר זבן (53), אמין אסדי (64), מחמוד עראבי (60) ויונס נאסר (56), בגין מתן שוחד. מכתבי האישום, שהגישו עו"ד רים סויד ועו"ד נועם הירש מפרקליטות מיסוי וכלכלה, עולה כי אבו ליל לקחה שוחד מזבן, אסדי ועראבי, בעד פתיחת וקליטת תיקים בניגוד לנהלים, עבור נישומים, שאת פרטיהם העבירו לה זבן, אסדי ועראבי, באופן שהניב לנישומים החזרי מס בהיקף של כ-880 אלף שקל. מתוך החזרי המס שהועברו לנישומים קיבלה אבו ליל כשוחד סך כ-340 אלף שקל, וחלקם גם עבר לזבן, אסדי ועראבי.

בנוסף, עולה כי אבו שהואן, הזין נתונים כוזבים עבור כ-160 נישומים, לרבות נתונים פיקטיביים על שכר, ניכוי מס במקור ותרומות שלא ניתנו בפועל, וגרם לקבלת החזרי מס אצל נישומים בהיקף של כ-4 מיליון שקל, מתוכם כ-1.6 מיליון שקל אף התקבלו במרמה. 

כמו כן, במהלך השנים 2021-2018 קיבל אבו שהואן שוחד מנאסר, לאחר שנאסר הגיש בקשות להחזרי מס ישירות לאבו שהואן אשר הזין בדוחות של נאסר ואשתו נתונים כוזבים על שכר, ניכוי מס במקור ותרומות שלא ניתנו בפועל, והניב לנאסר החזרי מס במרמה בסך של כ- 48 אלף שקל. לאחר שנודע לאבו שהואן על ביקורת פנימית ברשות המסים, יצר אבו שהואן קשר עם רו"ח חמוד, שייצג נישומים בפני מס הכנסה וביקש ממנו לסייע לו בשיבוש הבדיקה, בין היתר באמצעות הדרכת נישומים למסירת תשובות כוזבות ביחס להחזרים שקיבלו. 

עוד ב-

עוקץ החזרי המס נחשף: כך עבדה השיטה שהעלימה 1.2 מיליון שקל

לכתבה המלאה

לאבו ליל ולאבו שהואן יוחסו עבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים. לאבו שהואן יוחסה גם עבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ולו ולחמוד – עבירה של שיבוש מהלכי משפט. לזבן, אסדי, עראבי ונאסר יוחסו עבירות של מתן שוחד. התיק נחקר על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433, בשיתוף עם רשות המסים.