משפט

רשות המסים חושפת: הונאת ענק בעשרות מיליוני שקלים על חשבונכם

המשטרה וחוקרי רשות המסים עצרו 5 חשודים שפעלו בשם חברות ביטוח ופיננסים בחשד להונאה מרמה וזיוף בהיקף של מיליוני שקלים

כפיר אדר | 4/9/2025 14:29 1

מפלג הונאה של מחוז חוף בשיתוף חקירות מס הכנסה חיפה והצפון ברשות המסים מנהלים בשנה האחרונה ,בליווי פרקליטות מחוז חוף, פרשיה מסועפת ומורכבת של עבירות מרמה וזיוף בנסיבות מחמירות .

מדובר בחקירה בהיקפים גדולים מאוד, שבמסגרתה מאות מעורבים ביניהם קורבנות מכל רחבי הארץ. החשדות המיוחסים הם זיוף מסמכי פטור של מס הכנסה וקבלת החזרי מס בסכומים של עשרות מיליוני שקלים .

במסגרת החקירה נאספו ראיות רבות ואמש עם מעבר החקירה לשלב הגלוי פשטו שוטרי מפלג ההונאה של מחוז חוף וחוקרי מס הכנסה חיפה על בתים ומשרדים ועצרו 5 חשודים וכן נתפסו רכבי יוקרה, כספים רבים במזומן מסמכים ומחשבים. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה ורשות המסים והאריך את מעצרם עד לתאריך 10.9.25.

עוד ב-

ביטוח לאומי ורשות המסים חושפות: כך הקבליסט העלים מיליונים

לכתבה המלאה

רק לאחרונה במסגרת המאבק בפשיעה החמורה וארגוני הפשע, התנהלה בחודשיים האחרונים חקירה סמויה ביחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) מרכז בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המסים נגד שלושה תושבי כפר קאסם החשודים בניהול עסק למתן שירות פיננסי לא חוקי, מתן שירות לארגוני פשיעה בניהול כספים, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות בהיקף עבירה של 30 מליון דולר.